AML/KYCポリシー

本ポリシーは、本サイト上およびオフィスでのすべてのお客様およびすべてのお支払いに適用されます。

当社は、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策に関するベトナムの法令、ならびに取引先の銀行および決済事業者の要件に従って行動します。

本人確認のため、氏名、生年月日、国籍、パスポートその他の身分証明書の情報、連絡先、および書類の写真をお預かりします。

必要に応じて、資金の出所および取引の目的についてもお尋ねします。

サービスの提供およびお支払いの受領前。

提供されたデータの正確性に疑義がある場合。

取引が通常と異なると認められる場合。

お客様の情報に変更があった場合。

お支払人の氏名は、お客様の身分証明書と照合されます。

第三者によるお支払いおよび匿名のお支払いはお受けしません。

当社は、お客様を制裁リストと照合し、重要な公的地位にある者（PEP）に該当するかどうかを確認します。

高リスクと評価されたお客様には、強化された顧客管理を実施します。

当社は、通常と異なる金額、通常と異なる頻度、お支払いの小口への分割、およびお客様のプロファイルとの不整合について、取引を監視します。

当社は、追加書類の提出を求め、サービスの提供を拒否し、取引を一時停止し、法令の範囲内で当初のお支払い方法に返金することができます。

返金は、キャンセル・返金ポリシー（v-hub.info/refund-policy）に従います。

取引に疑わしい点がある場合、当社は法令に従い、お客様に通知することなく、ベトナムの権限ある国家機関に報告します。

お客様のデータおよび書類は、最後の取引から少なくとも 5 年間保存されます。

データは、不正アクセス、改ざん、開示および破壊から保護されます。

当社の従業員は、マネー・ローンダリング対策に関する研修を受けています。社内には、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の遵守に責任を負う担当者が任命されています。

当社は、本AML/KYCポリシーを改定することがあります。最新版は常に本ページに掲載されます。冒頭に記載された日付は、直近の改定日を示します。

V-HUB ASIA Ltd. Co、登録番号 0402292881。

住所：134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam。

電子メール：info@v-hub.info。電話：+84 865 409 399。