AML/KYC 정책

본 정책은 웹사이트와 사무소를 불문하고 모든 고객과 모든 결제에 적용됩니다.

당사는 자금세탁방지 및 테러자금조달 차단에 관한 베트남 법령과 당사가 거래하는 은행 및 결제 서비스 제공업체의 요건에 따라 업무를 수행합니다.

신원 확인을 위해 성명, 생년월일, 국적, 여권 또는 기타 신분증명서 정보, 연락처 및 서류 사진을 수집합니다.

필요한 경우 자금의 출처와 거래 목적에 대해서도 문의합니다.

서비스를 제공하고 결제를 수령하기 전.

제공된 정보의 정확성에 의문이 있는 경우.

거래가 통상적이지 않아 보이는 경우.

고객의 정보가 변경된 경우.

결제자의 성명은 고객의 신분증명서와 대조됩니다.

제3자의 결제 및 익명 결제는 받지 않습니다.

당사는 고객을 제재 대상 목록과 대조하고 정치적 주요 인물(PEP)에 해당하는지 확인합니다.

고위험으로 평가된 고객에 대해서는 강화된 고객 확인 절차를 진행합니다.

당사는 통상적이지 않은 금액, 통상적이지 않은 빈도, 결제의 분할, 고객 프로필과의 불일치 여부를 기준으로 거래를 모니터링합니다.

당사는 추가 서류를 요청하고, 서비스 제공을 거절하고, 거래를 중단하고, 법령이 허용하는 범위에서 최초 결제 수단으로 금액을 반환할 수 있습니다.

환불은 취소 및 환불 정책(v-hub.info/refund-policy)에 따릅니다.

거래가 의심스러운 경우 당사는 법령에 따라 고객에게 알리지 않고 베트남의 권한 있는 국가기관에 보고합니다.

고객의 정보와 서류는 마지막 거래 후 최소 5년간 보관됩니다.

정보는 무단 접근, 변경, 공개 및 파기로부터 보호됩니다.

당사 직원은 자금세탁방지 교육을 받습니다. 회사 내에 자금세탁방지 및 테러자금조달 차단 관련 준수를 책임지는 담당자가 지정되어 있습니다.

당사는 본 AML/KYC 정책을 개정할 수 있습니다. 최신 버전은 항상 본 페이지에서 확인하실 수 있으며 상단의 날짜는 최종 개정일을 나타냅니다.

V-HUB ASIA Ltd. Co, 사업자등록번호 0402292881.

주소: 134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam.

이메일: info@v-hub.info. 전화: +84 865 409 399.