Chính sách AML/KYC

Chính sách này áp dụng cho mọi khách hàng và mọi khoản thanh toán, cả trên website lẫn tại văn phòng.

Chúng tôi hoạt động theo pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như theo yêu cầu của các ngân hàng và đối tác thanh toán mà chúng tôi hợp tác.

Để xác minh danh tính, chúng tôi thu thập: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác, thông tin liên hệ và ảnh giấy tờ.

Khi cần thiết, chúng tôi cũng hỏi về nguồn tiền và mục đích của giao dịch.

Trước khi cung cấp dịch vụ và nhận thanh toán.

Khi có nghi ngờ về tính chính xác của thông tin được cung cấp.

Khi giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Khi thông tin của khách hàng thay đổi.

Họ tên người thanh toán được đối chiếu với giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Chúng tôi không nhận thanh toán từ bên thứ ba và thanh toán ẩn danh.

Chúng tôi đối chiếu khách hàng với danh sách trừng phạt và kiểm tra xem họ có phải là người có chức vụ, quyền hạn quan trọng hay không.

Khách hàng được đánh giá có rủi ro cao sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra tăng cường.

Chúng tôi theo dõi các giao dịch có số tiền bất thường, tần suất bất thường, việc chia nhỏ khoản thanh toán và sự không phù hợp với hồ sơ của khách hàng.

Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ, từ chối cung cấp dịch vụ, tạm dừng giao dịch và trong phạm vi pháp luật cho phép, hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu.

Việc hoàn tiền được điều chỉnh bởi Chính sách Hủy và Hoàn tiền: v-hub.info/refund-policy.

Đối với giao dịch đáng ngờ, chúng tôi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật và không thông báo cho khách hàng.

Dữ liệu và giấy tờ của khách hàng được lưu trữ ít nhất 5 năm kể từ giao dịch cuối cùng.

Dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ.

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về phòng, chống rửa tiền. Công ty có chỉ định người phụ trách tuân thủ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách AML/KYC này. Phiên bản hiện hành luôn có trên trang này. Ngày ở đầu tài liệu thể hiện lần sửa đổi gần nhất.

V-HUB ASIA Ltd. Co, mã đăng ký 0402292881.

Địa chỉ: 134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam.

Email: info@v-hub.info. Điện thoại: +84 865 409 399.