AML/KYC 政策

本政策適用於所有客戶及所有付款，不論於網站或辦公室進行。

我們依越南有關打擊洗錢及反恐融資之法律，並遵循與我們合作之銀行及支付服務商之要求行事。

為辨識客戶身分，我們蒐集：全名、出生日期、國籍、護照或其他身分證件資料、聯絡方式及證件照片。

必要時，我們亦會詢問資金來源及交易目的。

於提供服務及收款之前。

對所提供資料之準確性有疑慮時。

交易顯得異常時。

客戶資料變更時。

付款人全名將與客戶之身分證件核對。

我們不接受第三方付款或匿名付款。

我們依制裁名單篩查客戶，並查核其是否為政治公眾人物。

經評估為高風險之客戶，須接受強化盡職調查。

我們監控交易是否有異常金額、異常頻率、將付款拆分為較小金額，以及與客戶概況不符等情形。

我們得要求提供額外文件、拒絕提供服務、暫停交易，並在法律許可之範圍內，將款項退回原付款方式。

退款依取消與退款政策辦理：v-hub.info/refund-policy。

如交易可疑，我們將依法向越南有權限之國家機關通報，且不通知客戶。

客戶資料及文件於最後一筆交易後至少保存 5 年。

資料受到保護，以防未經授權之存取、變更、揭露或銷毀。

我們的員工接受打擊洗錢之培訓。公司內已指定負責遵循洗錢防制及反恐融資規定之人員。

我們得更新本 AML/KYC 政策。最新版本恆載於本頁面。頁首所示日期即為最近一次修訂之日期。

V-HUB ASIA Ltd. Co，註冊號碼 0402292881。

地址：134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam。

電子郵件：info@v-hub.info。電話：+84 865 409 399。