AML/KYC-Richtlinie

Diese Richtlinie gilt für alle Kunden und alle Zahlungen, sowohl auf der Website als auch im Büro.

Wir handeln im Einklang mit den Rechtsvorschriften Vietnams zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie mit den Anforderungen der Banken und Zahlungsdienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten.

Zur Identifizierung erheben wir: vollständiger Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Angaben zum Reisepass oder zu einem anderen Ausweisdokument, Kontaktdaten und ein Foto des Dokuments.

Soweit erforderlich, fragen wir zusätzlich nach der Herkunft der Mittel und dem Zweck des Vorgangs.

Vor der Erbringung einer Leistung und der Annahme einer Zahlung.

Bei Zweifeln an der Richtigkeit der übermittelten Daten.

Wenn ein Vorgang ungewöhnlich erscheint.

Wenn sich die Daten des Kunden ändern.

Der vollständige Name des Zahlers wird mit dem Ausweisdokument des Kunden abgeglichen.

Zahlungen Dritter und anonyme Zahlungen nehmen wir nicht an.

Wir prüfen Kunden anhand von Sanktionslisten und darauf, ob es sich um politisch exponierte Personen handelt.

Kunden, die als Hochrisikokunden eingestuft werden, unterliegen verstärkten Sorgfaltspflichten.

Wir überwachen Vorgänge auf ungewöhnliche Beträge, ungewöhnliche Häufigkeit, die Aufteilung von Zahlungen in kleinere Teile und Abweichungen vom Profil des Kunden.

Wir können zusätzliche Unterlagen anfordern, eine Leistung verweigern, einen Vorgang aussetzen und im gesetzlich zulässigen Rahmen das Geld auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurückerstatten.

Rückerstattungen richten sich nach der Stornierungs- und Rückerstattungsrichtlinie: v-hub.info/refund-policy.

Bei verdächtigen Vorgängen erstatten wir gemäß den gesetzlichen Vorschriften Meldung an die zuständige staatliche Behörde Vietnams, ohne den Kunden zu benachrichtigen.

Kundendaten und Dokumente werden mindestens 5 Jahre nach dem letzten Vorgang aufbewahrt.

Die Daten werden vor unbefugtem Zugriff, Veränderung, Offenlegung oder Vernichtung geschützt.

Unsere Mitarbeiter werden in der Bekämpfung von Geldwäsche geschult. Im Unternehmen ist ein Verantwortlicher für die Einhaltung der Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benannt.

Wir können diese AML/KYC-Richtlinie aktualisieren. Die jeweils geltende Fassung ist stets auf dieser Seite abrufbar. Das Datum am Seitenanfang gibt den Stand der letzten Überarbeitung an.

V-HUB ASIA Ltd. Co, Registernummer 0402292881.

Adresse: 134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam.

E-Mail: info@v-hub.info. Telefon: +84 865 409 399.