Política AML/KYC

Esta Política se aplica a todos los clientes y a todos los pagos, tanto en el sitio web como en la oficina.

Actuamos de conformidad con la legislación de Vietnam sobre prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo, así como con los requisitos de los bancos y proveedores de pago con los que trabajamos.

Para identificar al cliente recopilamos: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, datos del pasaporte u otro documento de identidad, datos de contacto y una fotografía del documento.

Cuando es necesario, también preguntamos por el origen de los fondos y la finalidad de la operación.

Antes de prestar un servicio y de aceptar un pago.

Cuando existen dudas sobre la exactitud de los datos facilitados.

Cuando una operación parece inusual.

Cuando cambian los datos del cliente.

El nombre completo del ordenante se coteja con el documento de identidad del cliente.

No aceptamos pagos de terceros ni pagos anónimos.

Comprobamos a los clientes en las listas de sanciones y verificamos si son personas con responsabilidad pública.

Los clientes evaluados como de alto riesgo se someten a una diligencia debida reforzada.

Supervisamos las operaciones en busca de importes inusuales, frecuencia inusual, fraccionamiento de pagos en partes menores e incoherencia con el perfil del cliente.

Podemos solicitar documentos adicionales, denegar un servicio, suspender una operación y, dentro de los límites de la ley, devolver el dinero por el medio de pago original.

Los reembolsos se rigen por la Política de cancelación y reembolso: v-hub.info/refund-policy.

Si una operación es sospechosa, la comunicamos a la autoridad estatal competente de Vietnam conforme a la ley, sin notificarlo al cliente.

Los datos y documentos del cliente se conservan durante al menos 5 años tras la última operación.

Los datos se protegen frente a accesos no autorizados, alteración, divulgación o destrucción.

Nuestros empleados reciben formación en prevención del blanqueo de capitales. En la empresa se ha designado a un responsable del cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Podemos actualizar esta Política AML/KYC. La versión vigente está siempre disponible en esta página. La fecha que figura al principio refleja la última revisión.

V-HUB ASIA Ltd. Co, número de registro 0402292881.

Dirección: 134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam.

Correo electrónico: info@v-hub.info. Teléfono: +84 865 409 399.