Politique AML/KYC

La présente Politique s'applique à tous les clients et à tous les paiements, tant sur le site qu'au bureau.

Nous agissons conformément à la législation du Vietnam relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'aux exigences des banques et des prestataires de paiement avec lesquels nous travaillons.

Pour identifier un client, nous recueillons : nom complet, date de naissance, nationalité, données du passeport ou d'une autre pièce d'identité, coordonnées et photo du document.

Si nécessaire, nous demandons également l'origine des fonds et l'objet de l'opération.

Avant de fournir un service et d'accepter un paiement.

En cas de doute sur l'exactitude des données fournies.

Lorsqu'une opération paraît inhabituelle.

Lorsque les données du client changent.

Le nom complet du payeur est rapproché de la pièce d'identité du client.

Nous n'acceptons ni les paiements de tiers ni les paiements anonymes.

Nous vérifions les clients au regard des listes de sanctions et déterminons s'il s'agit de personnes politiquement exposées.

Les clients évalués comme présentant un risque élevé font l'objet d'une vigilance renforcée.

Nous surveillons les opérations pour détecter les montants inhabituels, une fréquence inhabituelle, le fractionnement des paiements en plusieurs parties et toute incohérence avec le profil du client.

Nous pouvons demander des documents complémentaires, refuser un service, suspendre une opération et, dans les limites de la loi, restituer les fonds par le moyen de paiement initial.

Les remboursements sont régis par la Politique d'annulation et de remboursement : v-hub.info/refund-policy.

Si une opération est suspecte, nous la signalons à l'autorité publique compétente du Vietnam conformément à la loi, sans en informer le client.

Les données et documents des clients sont conservés pendant au moins 5 ans après la dernière opération.

Les données sont protégées contre tout accès non autorisé, toute modification, divulgation ou destruction.

Nos collaborateurs reçoivent une formation à la lutte contre le blanchiment d'argent. Un responsable du respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est désigné au sein de l'entreprise.

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique AML/KYC. La version en vigueur est toujours disponible sur cette page. La date en haut de la page correspond à la dernière révision.

V-HUB ASIA Ltd. Co, numéro d'enregistrement 0402292881.

Adresse : 134 Do Ba St., Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang 550000, Vietnam.

E-mail : info@v-hub.info. Téléphone : +84 865 409 399.